近日，中国建设银行股份有限公司2004年度股东大会在上海召开。中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司、中国长江电力股份有限公司等五家股东单位的代表、公司全体董事和监事、董事会秘书、有关监管部门和中介机构的代表等参加了会议。会议听取并审议了公司成立以来董事会、监事会的工作报告，审议通过了2004年公司决算及利润分配方案、年度报告、2005年预算等议案，并就修订公司章程、聘请2005年度会计师事务所等议案进行了研究审定。

    会议认为，自去年9月中国建设银行股份有限公司成立以来，公司董事会、高管层和监事会认真贯彻落实国家关于国有商业银行股份制改革的总体部署，认真执行股东大会的各项决议，加快体制改革和机制转换，建立了包括股东大会、董事会、经营管理层、监事会等新的公司治理结构，拟定了以公司章程为基础的公司治理文件，基本形成了公司权力机构、决策机构、经营机构和监督机构相互制衡与配合的公司治理机制，在推进股份制改革、落实发展战略、加强风险管理、提高资产质量、开展业务创新、强化客户服务、提高经营效益等方面，作出了应有的努力。2004年各项业务经营总体状况良好，资产负债业务稳步发展，资产质量明显改善，经营效益显著提高，主要财务指标持续改善，达到了银监会对建行股改提出的监管要求，为各位股东创造了较好的利益。会议对董事会、监事会成立以来的工作给予了充分肯定，对建设银行管理层和广大员工的勤勉敬业和尽职尽责表示满意。

会议强调，新的公司治理结构刚刚建立，董事会、高管层、监事会等的职能定位尚需在实践中进一步探索，相互之间的协调配合、联系支持和监督制衡的机制还有待强化。公司的风险管理和内部控制能力有待加强，全行各级组织和员工需要进一步树立“以客户为中心、以市场为导向”的商业银行经营理念。全行的组织体系、服务策略、产品创新、流程设计、技术支持等方面还应进一步加大整合力度，以更好地适应发展和竞争的需要。

    会议明确，2005年是公司推进股份制改造、争取公开上市的关键一年，也是推进新的发展战略、加快发展的关键一年。会议要求董事会、高管层和监事会要进一步密切配合，共同努力，围绕股份制改造和实施发展战略的要求，实现年度经营目标、为股东创造良好回报。要进一步完善公司治理结构，建立健全符合现代公司治理要求的制度体系，进一步强化风险管理和内部控制，建立和完善对高级管理人员的问责制和激励约束机制。以继续提高资产质量和防范操作风险为今年风险管理的重点，推进风险体制改革和内部控制体系建设。以客户为中心，以市场为导向，进一步加快产品和服务创新，切实提高差别化服务的质量和水平，努力提升核心竞争能力，推进全行经营计划的顺利实施和经营目标的全面完成。同时，积极引进战略投资者，建立健全信息披露制度，完善投资者关系管理，继续抓紧做好各项准备工作，力争实现年内公开上市的目标。

    在股东大会之前，公司第一届董事会召开了第九次会议，就修订公司章程、聘请2005年会计师事务所等事项进行了认真研究审议。