中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议暨２００５年第一次会议于３月１6日在北京召开。

     与会董事审议并通过了张恩照先生提出的因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事和董事长职务的请求，会议决定在新的董事长选举产生前，由常振明先生代行董事长职权。以上决定已于２００５年３月１6日生效。

目前，建设银行正按照党中央、国务院的要求，进一步完善公司治理结构，加快管理机制改革，积极推进股份制改造工作，按照发展战略的要求平稳健康地发展。

建设银行将一如既往地积极支持国民经济建设，热诚为广大客户提供优质服务，努力打造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好，具有国际竞争力的现代金融企业。

                                          中国建设银行股份有限公司董事会

                                                二ＯＯ五年三月十六日